中華人民共和國(guó)主席令(第三十八號(hào))…………………………………………1
中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法
(2024年11月8日修訂)…………………………………………2
第一章 總則…………………………………………2
第二章 反洗錢(qián)監(jiān)督管理…………………………………………4
第三章 反洗錢(qián)義務(wù)…………………………………………8
第四章 反洗錢(qián)調(diào)查…………………………………………12
第五章 反洗錢(qián)國(guó)際合作…………………………………………13
第六章 法律責(zé)任…………………………………………14
第七章 附則…………………………………………18
相關(guān)規(guī)定
中華人民共和國(guó)刑法(節(jié)錄)
(2023年12月29日修正)…………………………………………20
Z高人民法院 Z高人民檢察院
關(guān)于辦理洗錢(qián)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋
(2024年8月19日)…………………………………………22
金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定
(2006年11月14日)…………………………………………26
金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法
(2018年7月26日修改)…………………………………………33
金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法
(2021年4月15日)…………………………………………41
金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)盡職調(diào)查和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法
(2022年1月19日)…………………………………………50
受益所有人信息管理辦法
(2024年4月29日)…………………………………………68
證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)施辦法
(2022年8月12日修正)…………………………………………72
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)和反恐怖融資管理辦法
(2019年1月29日)…………………………………………77
互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)和反恐怖融資管理辦法(試行)
(2018年1月1日)…………………………………………87
社會(huì)組織反洗錢(qián)和反恐怖融資管理辦法
(2017年1月17日)…………………………………………98
支付機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)和反恐怖融資管理辦法
(2012年3月5日)…………………………………………99
保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)工作管理辦法
(2011年9月13日)…………………………………………112